زمان مطالعه2 دقیقه
می پسنـدم0
اندازه متن12
پایگاه خبری فولاد ایران– طبق گزارش Chainalysis، پولشویی ها به طور فزاینده ای از ارزهای رمزنگاری شده برای پنهان کردن منشاء و جربان وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده اند، استفاده می کنند.
این گزارش که روندها و روش‌های جدیدتر پولشویی را مورد بررسی قرار داد، گفت که رمزارز برای جرائم خارج از زنجیره مالی مانند قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری استفاده می‌شود.
به گفته LSEG، این در حالی است که ارزش بزرگترین ارز دیجیتال جهان، بیت کوین، در سال جاری تا کنون نزدیک به 55 درصد جهش داشته است.
به گزارش فولاد ایران، پولشویی ها از روش های مختلفی مانند میکسرهای رمزنگاری، پل های زنجیره ای متقاطع و “هپ” بین کیف پول ها برای پنهان کردن جریان وجوه استفاده می کنند.
کریپتو میکسرها شامل مخلوط کردن کریپتو از منابع مختلف می‌شود تا تشخیص منشأ و مالکیت آنها را دشوار کند. داده های Chainalysis نشان می دهد که از سال 2019، تقریباً 100 میلیارد دلار وجوه از کیف پول های غیرقانونی شناخته شده است. بالاترین مقدار شناسایی شده 30 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
به لطف شفافیت بلاک چین، در مقایسه با سیستم های مالی سنتی، می توان رمزارز شویی را با دقت و سرعت بالاتری ردیابی و تجزیه و تحلیل کرد.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین گفت: «با افزایش پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال و کاهش موانع ورود، انتظار دارد که این نوع پولشویی ها بیشتر شود، زیرا بازیگران غیرقانونی فناوری های جدید را برای اهداف خود انتخاب می کنند.»
منبع: CNBC
شرکت نیتاتجهیز ، کنسرسیومی از فعالان باسابقه در صنعت فولاد است که با تکیه بر توان فنی و تخصصی و سال‌ها تجربه‌ی پیشکسوتان فولاد شاغل در این شرکت‌ها، در راستای تامین نیاز مشتریان و خرید آگاهانه آنها از بازار فولاد ایران فعالیت می‌کند. با اتکا به پشتوانه سخت افزاری خود نظیر انبار به مساحت ده هزار متر مربع با سالن سرپوشیده، تامین و بازرگانی تمام مقاطع فولادی، ارائه گواهینامه معتبر جهت تضمین کیفیت محصولات، خدمات پشتیبانی تا لحظه تحویل و نیز ارائه خدمات ویژه صنایع تولیدی کشور به صورت اختصاصی، تلاش دارد تا فضای امنی را برای مصرف کنندگان ایجاد نماید.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.
